Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157418
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718183890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06002-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5350
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заочного заседания Совета директоров: 24.05.2023 г.;
2.2. Дата проведения заочного заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25.05.2023 г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Рассмотрение кандидатур в Совет директоров АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД».
2.Рассмотрение кандидатур аудитора АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД».
3.Рассмотрение кандидатур в Ревизионную комиссию АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД».
4.Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2022 финансового года.
5.Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года, а также выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
6.Созыв годового общего собрания акционеров АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД»;
6.1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров;
6.2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – даты окончания приема бюллетеней;
6.3. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени и адреса сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней;
6.4. Рассмотрение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
6.5. Определение даты составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
6.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
6.7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;
6.8. Определение перечня материалов (информации), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка их предоставления;
6.9. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
6.10. О передаче функций счетной комиссии регистратору АО «Реестр»;
6.11. Определение лица исполняющего функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров и лица исполняющего функции секретаря на годовом общем собрании акционеров.
2.4.Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-06002-А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Грашкин
3.2. Дата 25.05.2023г.